FonctionCHARGE DE CONFORMITE LCB-FT IV.A (H/F)

Réaliser l’analyse des opérations « atypiques » des clients

Il/elle applique les procédures internes d’analyse des alertes LCB-FT afin de les qualifier, en utilisant l’ensemble des techniques et outils nécessaires à la gestion des opérations financières et en veillant à la maitrise de la réglementation.

Il/elle constitue des dossiers d’investigation.

Il/elle effectue une double validation sur dossiers types PPE (personnes politiquement exposées), collaborateurs, ultra sensibles.

En cas de doute, il/elle constitue et rédige les différents dossiers d’investigation de sa filière.

Participer à la veille et aux relations avec TRACFIN et les autres banques

/elle alerte sur des nouvelles typologies ou opérations de contournement de sanctions financières.

Il/elle réalise les échanges interbancaires (questionner ou répondre à une autre banque sur une opération précise).

Il/elle réceptionne et traite les droits de communication envoyés par TRACFIN, il/elle répond à TRACFIN avec le résultat du traitement des droits de communication.

Il/elle rédige et transmet une synthèse argumentée d’une déclaration de soupçon auprès de TRACFIN.

Il/elle transmet des déclarations complexes à TRACFIN.

Il/elle prend en charge les dossiers FT (financement du terrorisme) complexes.

Conseiller et accompagner les équipes partenaires

Il/elle accompagne les acteurs de la filière DSF en apportant son expertise métier, il/elle favorise la montée en compétences de l’équipe.

Il/elle apporte un soutien au responsable LCB-FT de  la cellule  : contrôle de 1er niveau, reportings, circulation d’infirmations.

Il/elle accompagne les équipes dans l’application des modes opératoires.

Il/elle accompagne les équipes sur la maitrise du traitement d’un scénario ou d’une typologie hors FT.

Il/elle peut assurer l’intérim lors de l’absence du responsable de cellule LCB-FT.

Participer à l’amélioration continue des process

Il/elle participe à la rédaction des modes opératoires après réception de la procédure métier.

Il/elle est référent sur un scénario ou une typologie en sachant formuler des préconisations d’optimisation et initie des expérimentations.

Il/elle est référent FT de la cellule LCB-FT en informant les acteurs de la cellule sur les nouveaux risques FT rencontrés ou détectés.